La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino temporalmente la administración de CIBanco e Intercam, tras señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que acusa a ambas instituciones de presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. (CNBV) indicó que la intervención tiene como objetivo proteger los intereses de los ahorradores y acreedores, en cumplimiento del artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito.
(CNBV) señaló en un comunicado que la intervención tiene el objetivo de sustituir los órganos administrativos y a los representantes legales de las instituciones, con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes. A pesar de las acusaciones, las autoridades financieras mantienen su confianza en la solidez del sistema financiero mexicano y señalaron que continuarán trabajando para asegurar su estabilidad y correcto funcionamiento.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusó a CIBanco, Intercam Banco y a la casa de bolsa Vector de participar en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. Como consecuencia, en un plazo de 21 días se prohibirán las transacciones entre estas instituciones y entidades financieras estadounidenses.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalando que no se han recibido pruebas que confirmen operaciones fraudulentas. Esta postura fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.
