Jorge Arce, director general de HSBC México y América Latina, informó que la institución ha cancelado cuentas en los últimos meses en cumplimiento de la Ley Antilavado de Dinero, considerada una de las más estrictas a nivel mundial. Según Arce, las cancelaciones responden a la obligación de los bancos de mantener información actualizada de sus clientes, incluyendo su actividad económica y uso de recursos.
El directivo aclaró que el cierre de cuentas no está relacionado con las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a otras instituciones financieras mexicanas, como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. “Cuando se cierra una cuenta, no es sin aviso previo.
Buscamos al cliente para actualizar sus datos, y si no obtenemos la información, iniciamos el proceso de cancelación”, explicó Arce.HSBC enfatizó su compromiso con la seguridad del sistema financiero, asegurando que las medidas buscan garantizar que las operaciones se realicen en un entorno libre de actividades ilícitas. Este proceso, según el banco, es parte de una práctica constante en el sector bancario mexicano para cumplir con regulaciones nacionales e internacionales.
