El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este 25 de junio de 2025 que identificó a tres instituciones financieras con sede en México presuntamente relacionadas con operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. Según el comunicado oficial, estas entidades habrían facilitado transacciones financieras que forman parte de las actividades de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses señalaron que continuarán con las investigaciones y medidas correspondientes en coordinación con sus contrapartes mexicanas. con el objetivo de combatir el lavado de dinero asociado a esta sustancia y a otros opioides sintéticos.
De acuerdo con las autoridades, las transacciones estarían relacionadas con actividades de organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno estadounidense indicó que continuará con las investigaciones en colaboración con autoridades mexicanas.
La prohibición para la realización de transacciones financieras desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, entrará en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal, detallo el Departamento del Tesoro. La dependencia subrayó que tanto México como Estados Unidos “están comprometidos con implementar sistemas financieros con sólidos, controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
